الجمعة, مايو 27, 2022
  • من نحن
  • Login
صحيفة السفير سورية
Advertisement
  • الرئيسية
  • محليات

    إعادة  دوران عجلة الإنتاج لشركات القطاع العام الصناع

    إعادة دوران عجلة الإنتاج لشركات القطاع العام الصناع

    كابلات دمشق: تصنيع منتجات جديدة للطاقة الشمسية

    كابلات دمشق: تصنيع منتجات جديدة للطاقة الشمسية

    استشهاد رئيس بلدية النعيمة وأمين الفرقة الحزبية في البلدة برصاص مجهولين

    استشهاد رئيس بلدية النعيمة وأمين الفرقة الحزبية في البلدة برصاص مجهولين

  • عربي ودولي
    عروبة القدس…..تاريخيّاً وقانونيّاً 

    عروبة القدس…..تاريخيّاً وقانونيّاً 

    الاحتلال الإسرائيلي وتهويد الخليل

    الاحتلال الإسرائيلي وتهويد الخليل

    القدس بين الحق العربي و الباطل اليهودي

    القدس بين الحق العربي و الباطل اليهودي

    مذبحة المسجد الابراهيمي الوحشيىة في الخليل

    مذبحة المسجد الابراهيمي الوحشيىة في الخليل

  • اقتصاد
    مبيعات السورية للتجارة في السويداء تزداد 199 بالمئة خلال 3 أشهر

    مبيعات السورية للتجارة في السويداء تزداد 199 بالمئة خلال 3 أشهر

    انخفاض أسعار الذهب مع ترقب اجتماع المركزى الأوروبي

    انخفاض أسعار الذهب مع ترقب اجتماع المركزى الأوروبي

    ارتفاع أسعار النفط

    ارتفاع أسعار النفط

    مشروع لزراعة الفطر الأبيض نتاج عمل 4 خريجي جامعات

    مشروع لزراعة الفطر الأبيض نتاج عمل 4 خريجي جامعات

    دورة جديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية أول الشهر القادم

    دورة جديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية أول الشهر القادم

    منح أكثر من 8 آلاف قرض ضمن مشروع تطوير الثروة الحيوانية

    منح أكثر من 8 آلاف قرض ضمن مشروع تطوير الثروة الحيوانية

    الإعلان عن 20 مشروعاً تنموياً جديداً بريف دمشق

    الإعلان عن 20 مشروعاً تنموياً جديداً بريف دمشق

    سالم: السورية للتجارة استجرت ثمانية آلاف طن من الحمضيات خلال أسبوع

    سالم: السورية للتجارة استجرت ثمانية آلاف طن من الحمضيات خلال أسبوع

  • تحقيقات
    تجربة ريادية في دير الأب فرانس اليسوعي

    تجربة ريادية في دير الأب فرانس اليسوعي

    فرع الأمن الجنائي في حمص يلقي القبض على شخص ارتكب جريمة قتل

    السفير سورية ترصد الحراك الإنتخابي في حلب ” 2 “

    السفير سورية ترصد الحراك الإنتخابي في حلب ” 2 “

  • ثقافة وفنون
    افتتاح المعرض الفني السنوي لمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية

    افتتاح المعرض الفني السنوي لمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية

    الحضارة النطوفية

    الحضارة النطوفية

    65 خبيراً من دول عربية وأجنبية يدعون لعودة بناء مواقع التراث العالمي في سورية

    65 خبيراً من دول عربية وأجنبية يدعون لعودة بناء مواقع التراث العالمي في سورية

    المشروع الوطني للترجمة يصدر رواية (المتشردون)

    المشروع الوطني للترجمة يصدر رواية (المتشردون)

    الأدب الساخر يستحوذ على قصص مجموعتين جديدتين للدكتور محمد عامر المارديني

    الأدب الساخر يستحوذ على قصص مجموعتين جديدتين للدكتور محمد عامر المارديني

    طلاب في المرحلة الثانوية يقدمون نتاجهم الأدبي في ثقافي حمص

    طلاب في المرحلة الثانوية يقدمون نتاجهم الأدبي في ثقافي حمص

    أصول الأدوات الاولى في سورية

    أصول الأدوات الاولى في سورية

    حلب تحتفي بالذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنانة ميادة بسيليس

    حلب تحتفي بالذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنانة ميادة بسيليس

    نافذة استشرافيّة من نصوص نثريّة! بقلم بيانكا ماضيّة

  • رياضة
    منتخب سورية ثالثاً في البطولة العربية والأفريقية بكرة السرعة بمنافسات الزوجي

    منتخب سورية ثالثاً في البطولة العربية والأفريقية بكرة السرعة بمنافسات الزوجي

    حلمها أن تتوج عالميا

    اتحاد الكاراتيه يفتتح نشاطه المحلي ببطولة الدوري الممتاز للفئات العمرية

    اتحاد الكاراتيه يفتتح نشاطه المحلي ببطولة الدوري الممتاز للفئات العمرية

    34 ميدالية لأندية السويداء في الدوري الممتاز الأول بالكاراتيه

    34 ميدالية لأندية السويداء في الدوري الممتاز الأول بالكاراتيه

  • طب وصحة

    سورية خالية من جدري القردة حتى الآن

    سورية خالية من جدري القردة حتى الآن

    فرصة جديدة لنكون بأمان

    فرصة جديدة لنكون بأمان

    افتتاح مركز المحبة الصحي في مدينة حماة

    افتتاح مركز المحبة الصحي في مدينة حماة

  • مجتمع
    التعليم العالي تصدر التقويم الجامعي للعام الدراسي 2021-2022

    التعليم العالي تصدر التقويم الجامعي للعام الدراسي 2021-2022

    حفل إستقبال لإتحاد غرف السياحة السورية بحلب

    حفل إستقبال لإتحاد غرف السياحة السورية بحلب

    مبدعون من أجل الوطن.. حصن الإبداع

    مبدعون من أجل الوطن.. حصن الإبداع

    شكر وامتنان

    شكر وامتنان

    الحرارة تميل للانخفاض والجو صحو وسديمي في المناطق الشرقية

  • وجه من بلدي
  • شباب وجامعات
  • جولة الكاميرا
  • من نحن
  • المزيد
    • منوعات
    • إلى من يهمه الأمر
    • ردود رسمية
    • شكاوي المواطنين
    • صحف ومجلات
    • صورة وتعليق
    • غرائب وطرائف
    • كاريكاتير
    • مكتبة الفيديو
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • محليات

    إعادة  دوران عجلة الإنتاج لشركات القطاع العام الصناع

    إعادة دوران عجلة الإنتاج لشركات القطاع العام الصناع

    كابلات دمشق: تصنيع منتجات جديدة للطاقة الشمسية

    كابلات دمشق: تصنيع منتجات جديدة للطاقة الشمسية

    استشهاد رئيس بلدية النعيمة وأمين الفرقة الحزبية في البلدة برصاص مجهولين

    استشهاد رئيس بلدية النعيمة وأمين الفرقة الحزبية في البلدة برصاص مجهولين

  • عربي ودولي
    عروبة القدس…..تاريخيّاً وقانونيّاً 

    عروبة القدس…..تاريخيّاً وقانونيّاً 

    الاحتلال الإسرائيلي وتهويد الخليل

    الاحتلال الإسرائيلي وتهويد الخليل

    القدس بين الحق العربي و الباطل اليهودي

    القدس بين الحق العربي و الباطل اليهودي

    مذبحة المسجد الابراهيمي الوحشيىة في الخليل

    مذبحة المسجد الابراهيمي الوحشيىة في الخليل

  • اقتصاد
    مبيعات السورية للتجارة في السويداء تزداد 199 بالمئة خلال 3 أشهر

    مبيعات السورية للتجارة في السويداء تزداد 199 بالمئة خلال 3 أشهر

    انخفاض أسعار الذهب مع ترقب اجتماع المركزى الأوروبي

    انخفاض أسعار الذهب مع ترقب اجتماع المركزى الأوروبي

    ارتفاع أسعار النفط

    ارتفاع أسعار النفط

    مشروع لزراعة الفطر الأبيض نتاج عمل 4 خريجي جامعات

    مشروع لزراعة الفطر الأبيض نتاج عمل 4 خريجي جامعات

    دورة جديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية أول الشهر القادم

    دورة جديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية أول الشهر القادم

    منح أكثر من 8 آلاف قرض ضمن مشروع تطوير الثروة الحيوانية

    منح أكثر من 8 آلاف قرض ضمن مشروع تطوير الثروة الحيوانية

    الإعلان عن 20 مشروعاً تنموياً جديداً بريف دمشق

    الإعلان عن 20 مشروعاً تنموياً جديداً بريف دمشق

    سالم: السورية للتجارة استجرت ثمانية آلاف طن من الحمضيات خلال أسبوع

    سالم: السورية للتجارة استجرت ثمانية آلاف طن من الحمضيات خلال أسبوع

  • تحقيقات
    تجربة ريادية في دير الأب فرانس اليسوعي

    تجربة ريادية في دير الأب فرانس اليسوعي

    فرع الأمن الجنائي في حمص يلقي القبض على شخص ارتكب جريمة قتل

    السفير سورية ترصد الحراك الإنتخابي في حلب ” 2 “

    السفير سورية ترصد الحراك الإنتخابي في حلب ” 2 “

  • ثقافة وفنون
    افتتاح المعرض الفني السنوي لمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية

    افتتاح المعرض الفني السنوي لمعهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية

    الحضارة النطوفية

    الحضارة النطوفية

    65 خبيراً من دول عربية وأجنبية يدعون لعودة بناء مواقع التراث العالمي في سورية

    65 خبيراً من دول عربية وأجنبية يدعون لعودة بناء مواقع التراث العالمي في سورية

    المشروع الوطني للترجمة يصدر رواية (المتشردون)

    المشروع الوطني للترجمة يصدر رواية (المتشردون)

    الأدب الساخر يستحوذ على قصص مجموعتين جديدتين للدكتور محمد عامر المارديني

    الأدب الساخر يستحوذ على قصص مجموعتين جديدتين للدكتور محمد عامر المارديني

    طلاب في المرحلة الثانوية يقدمون نتاجهم الأدبي في ثقافي حمص

    طلاب في المرحلة الثانوية يقدمون نتاجهم الأدبي في ثقافي حمص

    أصول الأدوات الاولى في سورية

    أصول الأدوات الاولى في سورية

    حلب تحتفي بالذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنانة ميادة بسيليس

    حلب تحتفي بالذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنانة ميادة بسيليس

    نافذة استشرافيّة من نصوص نثريّة! بقلم بيانكا ماضيّة

  • رياضة
    منتخب سورية ثالثاً في البطولة العربية والأفريقية بكرة السرعة بمنافسات الزوجي

    منتخب سورية ثالثاً في البطولة العربية والأفريقية بكرة السرعة بمنافسات الزوجي

    حلمها أن تتوج عالميا

    اتحاد الكاراتيه يفتتح نشاطه المحلي ببطولة الدوري الممتاز للفئات العمرية

    اتحاد الكاراتيه يفتتح نشاطه المحلي ببطولة الدوري الممتاز للفئات العمرية

    34 ميدالية لأندية السويداء في الدوري الممتاز الأول بالكاراتيه

    34 ميدالية لأندية السويداء في الدوري الممتاز الأول بالكاراتيه

  • طب وصحة

    سورية خالية من جدري القردة حتى الآن

    سورية خالية من جدري القردة حتى الآن

    فرصة جديدة لنكون بأمان

    فرصة جديدة لنكون بأمان

    افتتاح مركز المحبة الصحي في مدينة حماة

    افتتاح مركز المحبة الصحي في مدينة حماة

  • مجتمع
    التعليم العالي تصدر التقويم الجامعي للعام الدراسي 2021-2022

    التعليم العالي تصدر التقويم الجامعي للعام الدراسي 2021-2022

    حفل إستقبال لإتحاد غرف السياحة السورية بحلب

    حفل إستقبال لإتحاد غرف السياحة السورية بحلب

    مبدعون من أجل الوطن.. حصن الإبداع

    مبدعون من أجل الوطن.. حصن الإبداع

    شكر وامتنان

    شكر وامتنان

    الحرارة تميل للانخفاض والجو صحو وسديمي في المناطق الشرقية

  • وجه من بلدي
  • شباب وجامعات
  • جولة الكاميرا
  • من نحن
  • المزيد
    • منوعات
    • إلى من يهمه الأمر
    • ردود رسمية
    • شكاوي المواطنين
    • صحف ومجلات
    • صورة وتعليق
    • غرائب وطرائف
    • كاريكاتير
    • مكتبة الفيديو
No Result
View All Result
صحيفة السفير سورية
No Result
View All Result
Home اقتصاد

هيئة مكافحة غسل الأموال: عمليات ضخمة بالعملات الأجنبية نفذتها شركة صرافة مخالفة

فبراير 19, 2019
in اقتصاد
0 0
0
10
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها بعد ضبط مجموعة من المقرات العائدة لإحدى الشركات المعروفة في دمشق والممتهنة للصرافة غير المرخصة تبين قيام هذه الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم كشفت الهيئة أن هذه العمليات الضخمة تمت سواء بعمليات صرافة أو تحويلات مالية خارجية من وإلى دول مختلفة مثل الولايات المتحدة والصين ودول أوروبية وغيرها إضافة إلى توزيع الحوالات المالية عن طريق أشخاص يقومون بتسليم الحوالات بدمشق.

وبينت الهيئة أن مجموع مبالغ هذه العمليات يقدر بعشرات ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة إلى جانب التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات.

وأشارت الهيئة إلى أنها مستمرة بتحقيقاتها وصولا لتحديد كل الجهات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولا.

وتمكنت الهيئة بداية الشهر الجاري من وضع يدها على شبكة للإتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي في محافظة حماة وما زالت التحقيقات جارية لكشف وتحديد جميع الأشخاص والشركات المتورطة ضمن هذه الشبكة

Related Posts

مبيعات السورية للتجارة في السويداء تزداد 199 بالمئة خلال 3 أشهر
اقتصاد

مبيعات السورية للتجارة في السويداء تزداد 199 بالمئة خلال 3 أشهر

أبريل 15, 2022
انخفاض أسعار الذهب مع ترقب اجتماع المركزى الأوروبي
اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب مع ترقب اجتماع المركزى الأوروبي

أبريل 15, 2022
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

أبريل 15, 2022
مشروع لزراعة الفطر الأبيض نتاج عمل 4 خريجي جامعات
اقتصاد

مشروع لزراعة الفطر الأبيض نتاج عمل 4 خريجي جامعات

فبراير 26, 2022
دورة جديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية أول الشهر القادم
اقتصاد

دورة جديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية أول الشهر القادم

فبراير 21, 2022
اقتصاد

فبراير 15, 2022
Next Post

وزير النقل في جلسة مفتوحة تحت قبة مجلس الشعب حول أداء ورؤية وخطة عمل الوزارة والاجابة عن أسئلة أعضاء المجلس .

Leave Comment
No Result
View All Result

صفحة مكتب السفير في حلب

محليات

مايو 27, 2022
تفقد واقع انطلاق مسابقة تحدي القراءة العربي بمرحلتها الثانية في ريف دمشق
سورية

تفقد واقع انطلاق مسابقة تحدي القراءة العربي بمرحلتها الثانية في ريف دمشق

مايو 27, 2022
استعداداً للمشاركة في  قمة التعليم: لقاء تشاوري مع أعضاء اللجنة الوطنية المنظمة
سورية

استعداداً للمشاركة في قمة التعليم: لقاء تشاوري مع أعضاء اللجنة الوطنية المنظمة

مايو 27, 2022
وزير السياحة يستقبل رئيس اتحاد المؤسسات العربية الأمريكية (فيا آراب الأرجنتين) ومناقشة تعزيز التعاون السياحي السوري الأرجنتيني البريد الوارد
سورية

وزير السياحة يستقبل رئيس اتحاد المؤسسات العربية الأمريكية (فيا آراب الأرجنتين) ومناقشة تعزيز التعاون السياحي السوري الأرجنتيني البريد الوارد

مايو 27, 2022
سورية

أكثر من (800) طالبا وطالبة يتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية الفندقية

مايو 27, 2022
تفقد واقع تصفياتها  للمشاركين من الأمانة السورية للتنمية ومدارس المتفوقين
سورية

تفقد واقع تصفياتها للمشاركين من الأمانة السورية للتنمية ومدارس المتفوقين

مايو 27, 2022
توجيه مديريات التربية لاستكمال استعداداتها لانطلاق الامتحانات العامة
سورية

توجيه مديريات التربية لاستكمال استعداداتها لانطلاق الامتحانات العامة

مايو 27, 2022
مناقشة نظام المراتب الوظيفية خلال اجتماع بين فريقي عمل وزارتي التربية والتنمية الإدارية
سورية

مناقشة نظام المراتب الوظيفية خلال اجتماع بين فريقي عمل وزارتي التربية والتنمية الإدارية

مايو 27, 2022
طب وصحة

مايو 27, 2022
إعادة  دوران عجلة الإنتاج لشركات القطاع العام الصناع
محليات

إعادة دوران عجلة الإنتاج لشركات القطاع العام الصناع

مايو 27, 2022
طب وصحة

مايو 24, 2022
ورشة عمل حول دراسة آلية تحديد الأقساط والخدمات للمؤسسات التعليمية الخاصة وفق درجة التصنيف
سورية

ورشة عمل حول دراسة آلية تحديد الأقساط والخدمات للمؤسسات التعليمية الخاصة وفق درجة التصنيف

مايو 24, 2022

جميع الحقوق محفوظة @2020

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • محليات
  • عربي ودولي
  • اقتصاد
  • تحقيقات
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • طب وصحة
  • مجتمع
  • وجه من بلدي
  • شباب وجامعات
  • جولة الكاميرا
  • من نحن
  • المزيد
    • منوعات
    • إلى من يهمه الأمر
    • ردود رسمية
    • شكاوي المواطنين
    • صحف ومجلات
    • صورة وتعليق
    • غرائب وطرائف
    • كاريكاتير
    • مكتبة الفيديو

© 2022 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In